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高金食品股份有限公司董事会三届十一次会议决议公告

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届十一次会议于2010年8月18日以通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关。经审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，山柳村寡妇的情史0票弃权同意公司为子公司四川高金房地产开发有限公司的子公司宜宾高金投资发展有限公司提供信用向宜宾县信用联社申请1400万元贷款的议案

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