太极计算机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
金木水火土命查询表本公司及董事会全体信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月26日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-038)，决定于2019年5月14日召开公司2019年第二次临时股东大会，为投资者权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
3、会议召开的、合：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)截至2019年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
上述议案已经公司 2019年4 月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(上披露的相关公告。
4。登记和表决时提交的文件要求：(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；(4)异地股东可凭以上有关证件采取或传线前送达或传真至公司)，不接受电线。 会议联系方式
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票，网络投票的具体操作流程见
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 参加投票，网络投票的具体操作程序如下：
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1。 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月13日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为 2019年5月14日(现场股东大会结束当日)15:00。
2。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2017年修订)》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则栏目查阅。
3。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按下表代为行使表决权，若本人无具体，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东并签署会议文件。
(说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经代表人签名并加盖单位公章。
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