灵康药业集团股份有限公司公告(系列)
美女护士也疯狂本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行规、部门规章和《公司章程》的有关。本次股东大会的召开、有效。市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的性出具了法律意见书。
3、副总经理、董事会秘书周军先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理胡建荣先生、陶小刚先生、李双喜先生、王洪胜先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的，表决结果有效。
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年2月28日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年2月18日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会吕宽宪先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关，有效。
吕宽宪，男，1972年生，中国国籍，无境外永久。毕业于衢州电视大学，大专学历。2008年10月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；现任公司监事会兼任浙江灵康药业有限公司副总经理。
杨栋，男，1978年12月生，中国国籍，无境外永久，毕业于中国人民解放军空军第一航空学院，大专学历。1999年7月至2016年3月在中国人民解放军某部服役，历任特设师、专业队长、员等职。现任公司职工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。
陈彦，男，1978年生，中国国籍，无境外永久，毕业于中央财经大学工商管理专业，本科学历。2000年12月至2007年2月就职海口康力元制药有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007年4月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长；2012年10月至 2015年10月任公司职工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产技术部部长。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2019年2月18日以电线日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的，会议形成的决议有效。
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任陶灵萍女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任张俊珂先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任廖保宇先生为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久，毕业于长江商学院、中南财经大学，硕士学位，高级经济师，现大学DBA在读。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经大学国际商务硕士专业合作导师，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司执行董事等职务。
胡建荣，男，1975年生，中国国籍，无境外永久，毕业于郑州大学，大专学历。2008年起历任浙江灵康药业有限公司营销总监、副总经理、总经理；2012年10月至2015年10月任公司监事；现任公司董事、副总经理兼任浙江灵康药业有限公司总经理。
陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久，毕业于中国人民大学，本科学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司常务副总经理；2013年1月起任山南天时投资合伙企业执行事务合伙人；2013年6月起任山南满金药业有限公司总经理；2015年6月起任山南满金药业有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理兼任山南满金药业有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司常务副总经理。
王文南，男，1971年生，中国国籍，无境外永久，毕业于上海财经大学，硕士学位。2006年7月起任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理；2012年10月起任公司董事；现任公司董事兼任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理、浙江普迪恩设备有限公司董事。
何超，男，1959年生，中国国籍，无境外永久，毕业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委、副院长，泰康之家投资有限公司医疗事业部副总经理。现任浙大教授，博士生导师，主任医师，微医医疗投资管理（杭州）有限公司CEO，浙江大华技术股份有限公司董事。2010年获“美中医学会杰出教授”、2011年被浙江省人民评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015年国务院特殊津贴获得者。
王涌，男，1968年生，中国国籍，无境外永久，毕业于中国大学，博士研究生学历。现任中国大学民商经济院商法研究所教授、博士生导师，中国商业会副会长，中粮地产(集团)股份有限公司董事，信威通信科技集团股份有限公司董事，威海光威复合材料股份有限公司董事。
潘自强，男，1965年生，中国国籍，无境外永久，毕业于上海财经大学，硕士学位。注册会计师。1986年7月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江大立科技股份有限公司董事，浙江日发精密机械股份有限公司董事，浙江中坚科技股份有限公司董事。
张俊珂，男，1986年生，中国国籍，无境外永久，毕业于浙江财经大学，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。2009年9月至2015年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，2015年12月至2016年12月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至4月任灵康药业集团股份有限公司投资总监；2017年4月至今任灵康药业集团股份有限公司财务总监。已于2018年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
李双喜先生，1965年生，中国国籍，无境外永久，毕业于化工大学，本科学历，执业药师。2008年12月起历任公司质量管理部经理、副总经理；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司常务副总经理。
王洪胜先生，1967年生，中国国籍，无境外永久。2009年7月至2011年1月任海南美大制药有限公司副总经理；2011年1月起任海南灵康制药有限公司物控部经理；2012年10月至2015年10月任公司监事会；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司副总经理。
廖保宇，1989 年生，中国国籍，无境外永久，毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。2013年4月至2016年5月在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司任证券事务助理；2016年6月至今任公司证券事务代表。已于2016年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。返回搜狐，查看更多